绍兴银行遭骗贷200万元 支行长老公被指“利益共同体”

2020-10-15 19:00:36   来源:中国经济网   

  日前,中国裁判文书网发布的1份刑事判决书显示,陈某达伙同陈某8以虚构的贷款理由,使用虚假的购销合同、财务报表等资料,以杨顺公司为贷款单位,以绍兴越王酒业有限公司和被告人陈某达及其妻子提供担保,向绍兴银行股份有限公司大龙支行骗取贷款200万元,贷款用于归还陈某8个人债务和支付云南彝良楠木煤矿债务等。法院判决:陈某达犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币10万元;责令陈某达退还给绍兴银行股份有限公司大龙支行经济损失共计人民币199.50万元

  同时,证人证言显示,绍兴银行大龙支行支行长朱某玲为其大开方便之门,没有就企业提供资料的真实性和生产经营状况的真实性进行仔细调查,就审核通过了。而上述呆账其银行在2017年时候根据规定对朱某玲等人进行了行政处分和经济处罚。

  浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书((2020)浙0602刑初393号之一)显示,绍兴市越城区人民检察院以越检三部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人陈某达犯贷款诈骗罪,于2020年6月4日向法院提起公诉。现已审理终结。

  经审理查明:2013年3月至9月期间,陈某8(另案已判决)收购绍兴县杨顺纺织品有限公司(以下简称“杨顺公司”)并由被告人陈某达担任法定代表人。被告人陈某达伙同陈某8以虚构的贷款理由,使用虚假的购销合同、财务报表等资料,以杨顺公司为贷款单位,以绍兴越王酒业有限公司和被告人陈某达及其妻子(其签名由被告人陈某达签署)提供担保,向绍兴银行股份有限公司大龙支行(以下简称“绍兴银行大龙支行”)骗取贷款200万元,贷款用于归还陈某8个人债务和支付云南彝良楠木煤矿债务等。至案发,贷款本金人民币200万元尚未归还。2019年10月21日17时许,被告人陈某达经电话通知到案。

  其中,证人盛某1的证言,证实:其于2013年3月至2016年2月在绍兴银行大龙支行做客户经理,其直接领导是支行长朱某玲。杨顺公司的贷款是金额200万,借期一年,借款方是杨顺公司,担保方是绍兴越王酒业有限公司,还有杨顺公司的法人代表陈某达、金某1。发放贷款前一年,大概2013年8月份,朱某玲来与其讲,她老公钱某刚与他的合作伙伴陈某8在云南的煤矿有资金需求,想通过其银行贷款,她的意思很明白,就是她老公和陈某8是“利益共同体”,……所有的调查都停留在表面,没有就企业提供资料的真实性和生产经营状况的真实性进行仔细调查,朱某玲也没有说什么就审核通过了。

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