航天信息股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

2019-06-12 15:34:00   来源:证券日报   

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  证券代码:600271 证券简称:航天信息编号:2019-037

  转债代码:110031 转债简称:航信转债

  转股代码:190031 转股简称:航信转股

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月4日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”

  同意选举马天晖女士为公司第七届董事会董事长,任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了“关于董事会专门委员会人员组成的议案”

  确定公司第七届董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人选如下:

  (一)战略决策委员会

  主任委员:马天晖

  委员组成:马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、袁晓光、苏文力、邹志文

  (二)薪酬与考核委员会

  主任委员:朱利民

  委员组成:朱利民、苏文力、谷超灵

  (三)提名委员会

  主任委员:马天晖

  委员组成:马天晖、陈荣兴、邹志文、朱利民、孙哲

  (四)审计委员会

  主任委员:邹志文

  委员组成:邹志文、朱利民、鄂胜国

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”

  同意聘任陈荣兴先生为公司总经理,任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”

  同意聘任马振洲先生为公司第七届董事会秘书,任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过了“关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案”

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