涉案4.85亿美元、3任行长出逃的大案 最新细节曝光

2019-01-11 20:48:35   来源:新京报网   

原标题:最新曝光:涉案4.85亿美元、3任行长同时出逃的大案

1月10日晚,央视播放《红色通缉》新闻专题片。

在专题片第一集《引领》中,讲述了中国银行广东省开平支行前任行长许超凡的外逃和遣返过程。

2001年10月,震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡,伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元,中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。

三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往最终目的地美国。

许超凡说:“在当时来说,两个国家之间的执法合作,各个方面都有一定的困难,这是我自己的一个想法。把我抓回来,这个难度会更大。”

一到美国,三人前往拉斯维加斯日夜豪赌。他们的一部分资金存在赌场的贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把黑钱洗白。然而,一周之后他们发现,无论是存在赌场的钱还是其他账户的钱,全部被冻结。

司法部国际合作局副局长张晓鸣在专题片中说:“没有引渡条约,但是这不意味着中美之间没有合作的空间。开平案件发案的时候,2001年的3月,中国与美国关于刑事司法协助协定正式生效。”

按照美国法律,必须有证据表明他们在美国境内触犯了美国法律,美国才能对他们拘捕和起诉。

广东省纪委监委工作人员周楠生介绍道:“非法入境,婚姻欺诈,洗钱,他们之前已经先跟妻子假离婚,让他们妻子去找一个美国人结婚,假结婚后先拿到美国的绿卡,然后再跟假结婚的配偶离婚,再复婚,他们这些行为属于美国可以追究的刑事罪行,所以他们才依据这些对他进行拘捕跟起诉。”

许超凡说:“因为我觉得美国政府不会抓我,当时我是这么一个想法,但是情况还是不一样,突然间就来了几个美国FBI的一些探员,来核实我的身份,就这样把我跟我老婆就抓起来了。”

2003年9月,许超凡在美落网。由于他们的行为严重触犯了美国法律,美国要对他们起诉并判刑。

张晓鸣介绍说:“包括他们的夫人一共6个人,站在美国政府的法律立场观点上看,这个犯罪集团,是严重地违反了美国的刑事法律,美国政府的起诉书,对这个犯罪集团一共是15个罪名,每个人名下大概是5到6个罪名。”

2004年4月16日,同案犯余振东自愿回国受审,并被判处有期徒刑12年,目前他已经服完刑出狱。

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